Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức tuyển Cộng tác viên bán hàng online

Thời gian qua, các đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội nhắm đến những người cần việc, cả tin và hám lời, nhóm lừa đảo tung lời hứa “chạy đơn hàng” nhận hoa hồng khiến nhiều nạn nhân sập bẫy, chiếm đoạt từ vài trăm triệu đến cả tỉ đồng. Chiêu trò của chúng rất xảo huyệt đưa ra những lời dụ dỗ, hứa hẹn để con mồi tin tưởng thực hiện một cách tự nguyện đến khi phát giác thì thiệt hại đã về mình, có thể thấy phương thức thủ đoạn chúng tung ra là mạo danh nhân viên của các trang bán hàng trực tuyến có uy tín như: Shopee, Lazada, Tiki,... lôi kéo người dùng tham gia cộng tác viên bán hàng online với hoa hồng hấp dẫn 10-20%... Yêu cầu cộng tác viên đặt đơn hàng ảo và phải thanh toán tiền thật đối với đơn hàng trước sau đó mới được nhận tiền gốc và hoa hồng đơn hàng. Đến khi số tiền đủ lớn, chúng chiếm đoạt toàn bộ khoản tiền của cộng tác viên đã thanh toán đơn hàng.

Đầu tiên, bị hại sẽ được hướng dẫn đặt đơn hàng có giá trị nhỏ bằng cách chuyển tiền mua sản phẩm vào tài khoản ngân hàng do đối tượng chỉ định và chụp hình chuyển tiền gửi lại cho đối tượng để xác thực. Sau đó, bị hại được thanh toán lại tiền mua hàng kèm tiền hoa hồng như đã hứa để tạo lòng tin. Tuy nhiên, khi bị hại nộp số tiền lớn để đặt mua hàng, lúc này các đối tượng liên tục đưa ra nhiều lý do khác nhau để yêu cầu mua thêm hàng. Nạn nhân vì muốn lấy lại số tiền mua sản phẩm ban đầu nên cứ làm theo và bị chiếm đoạt tiền nhiều lần. Những “miếng mồi” lãi suất béo bở đó trở thành cái bẫy nhốt chặt bất cứ nguồn tiền nào mà người mua hàng chuyển đến trước khi số tiền đó được gửi sang một tài khoản thứ “N” để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.

Ngoài ra, hình thức giả danh Công ty bảo hiểm gọi điện thoại thông báo bị hại đã làm giả hồ sơ bệnh án để chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Hoặc hình thức giả danh công an, viện kiểm sát... đe dọa bị hại có liên quan trong vụ án lớn (buôn bán ma tuý, rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia), thông báo bị hại đã có lệnh bắt giam để yêu cầu chuyển tiền rồi chiếm đoạt. Còn có nhiều trường hợp bị lôi kéo tham gia nhóm kín, rủ rê đầu tư trên các sàn tiền ảo, bị sập sàn hoặc được thông báo trúng thưởng, yêu cầu nộp thuế nhận thưởng; chuyển tiền mua hàng qua mạng xã hội, nhưng không giao hàng...

Mới đây, cảnh báo thêm về loại tội phạm này, Bộ Công an cho hay các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng lòng tham, ham muốn kiếm tiền một cách dễ dàng. Vì vậy, người dân cần tỉnh táo trước các lời mời gọi việc nhẹ lương cao, chiết khấu hoa hồng cao, mời tham gia các kênh đầu tư lợi nhuận lớn. Để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần chủ động nâng cao nhận thức, kiến thức thông qua các phương tiện truyền thông về các phương thức, thủ đoạn phạm tội mới. Nếu nhận được thông tin liên quan đến vi phạm pháp luật, người dân phải đến cơ quan công an để trao đổi, cung cấp thông tin.

N.H