CẢNH BÁO: BẪY TÌNH TRÊN MẠNG XÃ HỘI DẪN DỤ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH, CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Gần đây, cơ quan Công an tiếp tục ghi nhận trường hợp người dân trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia thông qua hình thức kết bạn, tạo quan hệ tình cảm trên mạng xã hội để dẫn dụ tham gia đầu tư tài chính trực tuyến và chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ghi nhận, các đối tượng thường tạo lập tài khoản Facebook, Zalo, Instagram hoặc các ứng dụng hẹn hò với hình ảnh hấp dẫn, cuộc sống sang trọng, nghề nghiệp thành đạt nhằm tạo dựng lòng tin với các nạn nhân. Sau một thời gian nhắn tin, trò chuyện và thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, các đối tượng từng bước tạo cảm giác đang xây dựng một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc. 

Khi đã tạo được sự tin tưởng, các đối tượng bắt đầu giới thiệu những cơ hội đầu tư tài chính được quảng bá là “lợi nhuận cao”, “an toàn”, “có người nội bộ hỗ trợ” hoặc “bí quyết riêng” để dụ dỗ nạn nhân tham gia. Các lĩnh vực thường được nhắc đến gồm đầu tư ngoại hối, tiền ảo, chứng khoán quốc tế, thương mại điện tử hoặc các sàn giao dịch trực tuyến.

Nạn nhân được hướng dẫn đăng ký tài khoản trên các website, ứng dụng hoặc nền tảng giao dịch do chính các đối tượng kiểm soát. Ban đầu, hệ thống thường hiển thị lợi nhuận hấp dẫn và cho phép rút một khoản tiền nhỏ nhằm tạo sự tin tưởng.

Sau khi nạn nhân tiếp tục nạp tiền với số lượng lớn, các đối tượng sẽ viện ra nhiều lý do như phải đóng thuế, nộp phí xác minh, phí giải ngân hoặc phí mở khóa tài khoản để yêu cầu chuyển thêm tiền. Đến khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền hoặc bắt đầu nghi ngờ, các đối tượng lập tức cắt liên lạc, khóa tài khoản hoặc xóa toàn bộ dấu vết nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các mối quan hệ quen biết trên không gian mạng, đặc biệt là các trường hợp nhanh chóng tạo dựng tình cảm và chủ động giới thiệu cơ hội đầu tư sinh lời cao.

Dấu hiệu nhận biết phổ biến của hình thức lừa đảo này gồm: Người quen qua mạng nhưng liên tục né tránh gặp mặt trực tiếp hoặc gọi video; hồ sơ cá nhân quá hoàn hảo, thường xuyên khoe cuộc sống giàu có, thành đạt; nhanh chóng chuyển chủ đề từ tình cảm sang đầu tư, kiếm tiền hoặc cơ hội tài chính; cam kết lợi nhuận cao bất thường và khẳng định “không có rủi ro”.

Để phòng tránh bị lừa đảo, người dân cần thận trọng với các mối quan hệ quen biết qua Internet; không chuyển tiền, không đầu tư theo lời giới thiệu của người chỉ quen biết trên mạng xã hội; không tin vào các cam kết “đầu tư chắc thắng”, “lợi nhuận khủng”, “sinh lời nhanh”.

Người dân chỉ nên tham gia các hoạt động đầu tư thông qua các tổ chức, doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hợp pháp. Đồng thời, cần chủ động kiểm chứng thông tin về sàn giao dịch, doanh nghiệp và đối tượng tư vấn trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng lưu giữ toàn bộ tin nhắn, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, chứng từ giao dịch, đường link, website liên quan và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Trước sự gia tăng của các thủ đoạn lừa đảo sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, thường xuyên cập nhật kiến thức an toàn thông tin và chủ động chia sẻ cảnh báo đến người thân, bạn bè nhằm góp phần phòng ngừa các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Trà Giang